• 珠海港:2019年第二次临时股东大会决议公告
  • 发布时间:2019-09-28 09:55 | 作者:locoy | 来源:原创 | 浏览:
  •   证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-023

      珠海港股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1、本次股东大会没有否决议案的情形;

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)召开情况:

      1、召开时间

      (1)现场会议时间:2019年3月21日(星期四)下午14:30。

      (2)网络投票时间

      ①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年3月21日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

      ②互联网投票系统投票时间为:2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00。

      2、现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

      3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

      4、股东大会的召集人:公司董事局。

      5、主持人:董事黄志华先生。

      6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

      (二)会议的出席情况

      通过现场和网络投票的股东14人,代表股份205,330,416股,占上

      市公司总股份的26.0063%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份204,799,516股,占上市公司总股份的25.9391%。通过网络投票的股东11人,代表股份530,900股,占上市公司总股份的0.0672%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

      二、议案审议表决情况

      (一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

      (二)议案表决结果

      议案1.00关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的议案

      总表决情况:

      同意204,805,916股,占出席会议所有股东所持股份的99.7446%;反对524,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      三、律师出具的法律意见。

      1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所;

      2、律师姓名:戚文遗、林一斌;

      3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

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